江苏海门农村商业银行股份有限公司关于召开第十五次股东大会的公告

各位股东：

江苏海门农村商业银行股份有限公司（以下简称“海门农商银行”）第四届董事会第十四次会议决定于2024年4月19日召开第十五次股东大会。现将相关事项公告如下：

一、会议时间

2024年4月19日（星期五）下午，会期半天。13:30开始签到，14:00准时开会。

二、会议地点

海门农商银行总行（南通市海门区解放中路137号）八楼会议室。

三、会议方式

与会股东和股东代表以现场记名投票表决方式审议有关提案。

四、会议议程

1. 海门农商银行2023年度董事会工作报告；

2. 海门农商银行2023年度监事会工作报告；

3. 海门农商银行2023年度财务预算执行情况暨2024年度财务预算编制报告；

4. 海门农商银行2023年度利润分配方案；

5. 海门农商银行变更注册资本；

6. 海门农商银行2023年度独立董事评价报告；

7. 海门农商银行2023年度董事薪酬安排情况报告；

8. 海门农商银行2023年度监事薪酬安排情况报告；

9. 海门农商银行章程修正案；

10.关于海门农商银行2024年度日常重大关联交易预计额度的提案；

11.关于补选尹洪英同志为海门农商银行独立董事的提案（简历附后）；

12.关于聘请北京中天银会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所的提案；

13.听取海门农商银行2023年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员、监事履职情况的评价报告；

14.听取海门农商银行董事会2023年度关联交易情况专项报告。

五、会议出席对象

1. 海门农商银行登记在册的股东。股东本人不能出席的，可以委托代理人出席会议并表决；

2. 公司董事、监事、高级管理人员及律师；

3. 董事会邀请的嘉宾。

六、会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股金证办理登记手续；

2.法人股东持法定代表人身份证、加盖公章的企业营业执照复印件、股金证办理登记手续；

3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和代理人身份证（授权委托书格式向本行咨询）；

4.请符合上述条件的股东或委托代理人于2024年4月12日前到海门农商银行五楼董事会办公室进行登记。

七、会议联系方式

1. 会议联系方式：

地址：南通市海门区解放中路137号（海门农商银行五楼董事会办公室）

电话：0513-68050789 联系人：黄嘉伟 邮编：226100

2. 本次出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

江苏海门农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月28日

附：

尹洪英简历

尹洪英，女，1979年11月出生，山东菏泽人，上海交通大学管理学博士，复旦大学管理学博士后。

2011年8月-2014年7月 苏州大学商学院 讲师；

2014年7月-2023年7月 苏州大学商学院 副教授、硕士生导师；

2018年8月-2019年8月 英国兰卡斯特大学管理学院 访问学者；

2021年12月至今 江苏省苏州众捷汽车零部件股份有限公司 独立董事；

2023年7月至今 苏州大学商学院 教授、硕士生导师；

2023年11月至今 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事。

主持国家社会科学基金，参与国家“863”项目、国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金等项目多项。在《Journal of Banking and Finance》《管理世界》《中国管理科学》《系统管理学报》等国内外学术期刊上发表30余篇论文；研究成果获省部级和市厅级科研奖励多项。与本行或本行控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本行股份，最近三年未受过监管部门及其他有关部门的处罚。